Cinco pessoas suspeitas em esquema de fraudes em saques do FGTS foram presas preventivamente na manhã desta quinta-feira (15), em Salvador, durante operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e Polícia Federal. Outros seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e nas cidades baianas de Feira de Santana e Santo Amaro, além do estado de São Paulo. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
Segundo o MP-BA, a fraude consistia em falsificação de documentos para possibilitar a abertura de contas bancárias em nome de terceiros, possuidores de grandes quantias em conta vinculada ao FGTS.
Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato.
Intitulada ‘My Friends’, a operação foi iniciada após prisão em flagrante de duas mulheres no dia 19 de julho de 2023. A prisão ocorreu quando os investigados tentavam viabilizar fraude em saldo de conta vinculada ao FGTS pertencente a um terceiro, vinculado à agência da Caixa Econômica Federal no município de Coração de Maria, na Bahia.
De acordo com o MP-BA, com a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos investigados, foi possível identificar a atuação de uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias e que mantinham diálogos em um aplicativo de conversas por meio de um grupo intitulado ‘My Friends’.
As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
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