A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta quarta-feira (14), buscas na residência do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, na Bahia, como parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras.
Nesta etapa da operação, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Endereços de familiares de Vorcaro também estão entre os alvos da operação, incluindo os de seu pai, irmã e cunhado.
As ações ocorrem em diversos estados, como São Paulo — incluindo pontos na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros da capital —, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Investigadores apontam que o esquema envolvia a captação de recursos, aplicação em fundos e desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido nesta quarta-feira no aeroporto quando embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado. A prisão ocorreu apenas para execução da operação.
Tanure, outro investigado, não foi encontrado em sua residência; ele foi localizado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando embarcaria em voo nacional, e teve seu celular apreendido.
Vorcaro já havia sido preso anteriormente e posteriormente solto pela Justiça. A primeira fase da Operação Compliance Zero, realizada em novembro passado, resultou em sete prisões, incluindo a do banqueiro.
Na ocasião, Vorcaro foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, enquanto tentava fugir do país em um avião particular com destino à Europa. Dias depois, ele foi liberado pela Justiça.
O Banco Central decretou, na mesma época, a liquidação extrajudicial do Banco Master, após constatar que a instituição não possuía condições de honrar seus compromissos financeiros.
As investigações da PF apontam a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, que emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) oferecendo retornos de até 40% acima da taxa básica do mercado — percentual considerado irreal pelas autoridades. Estima-se que o montante das fraudes possa alcançar R$ 12 bilhões.
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